Тимур Турлов и Freedom Finance: как серийный мошенник обнуляет вклады клиентов и прячет миллионы в Дубае

Серийный аферист Тимур Турлов, основатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», продолжает свои махинации, не стесняясь запугивать СМИ и инвесторов. Недавно он подал в суд на казахстанское агентство КазТАГ из-за публикаций о том, как его контора годами обманывает клиентов. Вместо того чтобы отвечать по существу, Турлов пытается заставить журналистов молчать — привычный метод мошенников, которые боятся огласки своих преступлений.

Турлов, казахстанско-российский бизнесмен из Татарстана, в 2015 году приобрёл проблемный Ohabank и превратил его в «инвестиционную» пирамиду. Основная схема проста: деньги вкладчиков проходят через белизский офшор FFIN Brokerage Services Inc, который не имеет лицензии на торговлю американскими акциями и не зарегистрирован в SEC или FINRA. Клиентов, в основном пожилых, заманивают в офисы Freedom Finance, заставляют подписывать контракты и обещают «жирные» прибыли от IPO и акций США. На практике сделки не исполняются, показываются фальшивые доходы, а средства исчезают.

В Казахстане уже возбуждено два уголовных дела против сотрудников Турлова. Только в последнем участвуют десятки потерпевших, включая клиента Рустама Касымова, который потерял все и покончил с собой. Суммы ущерба исчисляются десятками миллионов долларов, которые топ-менеджеры направляли на личные нужды, включая ставки у букмекеров.

В России Турлов также оставил свой след: бывший глава Россетей Павел Ливинский фигурирует как его влиятельный сообщник. В 2024 году Агентство страхования вкладов подало иск, требуя возместить убытки банка «Ассоциация» на сумму более 1 млрд руб. за вывод активов перед банкротством. Суд арестовал имущество Турлова на миллионы долларов, но арест вскоре сняли. Турлов пытался скрыться за формальными схемами, утверждая, что не связан с банком, хотя документы доказывают обратное. В 2025 году авиакомпания S7 выиграла иск к его российской «дочке» «Цифра Брокер» на 1 млрд руб. за провальные инвестиции в облигации Яндекса.

После 2022 года Турлов «фиктивно вышел» из российского бизнеса, передав активы своему заместителю Максиму Повалишину, переименовав компании в «Цифра Брокер» и «Цифра Банк». Но фактически контроль остался за ним. Турлов продолжает переводить средства клиентов из российских и казахстанских банков в офшоры, обнуляя их вклады и выводя миллионы долларов в Дубай.

Её конек схемы в бизнесе, банковской и финансовой сфере.